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新亚自控2017年第一次临时股东大会通知公告

2017-02-28 17:10

盐城市新亚自控设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告




盐城市新亚自控设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告

 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2017年3月8日9时30分
结束时间:2017年3月8日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年3月1日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点:盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢公司办公室

二、会议审议事项

(一)《关于变更公司经营范围的议案》
(二)《关于公司变更会计师事务所的议案》
(三)《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证;3、由法定代表人代表股东出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二)登记时间: 2017年3月8日8:30-9:30

(三)登记地点:

盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:秦玲
联系电话:0515-88599237
传真:0515-88598237
联系地址:盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢楼207室

(二)会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
 
盐城市新亚自控设备股份有限公司
董事会
2017年2月20日